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　　证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-038 中铁装配式建筑股份有限公司信息披露管理办法旨在规范公司信息披露行为，保护股东权益。办法依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等制定。公司应披露的信息包括与公司业绩、收购兼并、重组、重大投资、股票发行、经营事项、重大诉讼和仲裁等有关的信息。公司董事会统一领导和管理信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人。公司应通过符合条件的媒体及时、准确、完整地披露信息，不得提前泄露。公司董事、高级管理人员及其他知情人在信息披露前应将信息知情者控制在最小范围内，不得泄漏内幕信息。公司下属控股子公司也应遵守本办法。公司应关注公共传媒关于公司的报道，及时回复深圳证券交易所的问询，并按规定披露相关信息。公司信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书等。公司应确保信息披露内容真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂。公司拟披露的信息存在不确定性或属于临时性商业秘密等情形时，可以暂缓披露。公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于国家机密、商业秘密等情形时，可以豁免披露。公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件，确保信息披露工作顺利进行。公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责具体协调和组织信息披露事宜。公司应确保信息披露内容真实、准确、完整、及时且没有重大遗漏。公司应关注公共传媒关于公司的报道，及时回复深圳证券交易所的问询，并按规定披露相关信息。公司信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书等。公司应确保信息披露内容真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂。公司拟披露的信息存在不确定性或属于临时性商业秘密等情形时，可以暂缓披露。公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于国家机密、商业秘密等情形时，可以豁免披露。公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件，确保信息披露工作顺利进行。

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