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　　其模式为常见的“卡接回U（Crypto-based money laundering）”手法，意为洗钱人员从欺诈受害者处收取法币赃款后，迅速去场外交易市场将其兑换为 USDT，再转回给欺诈人员的区块链地址，并从中获取佣金。由于购买 USDT 需要较多的银行卡与实名信息，洗钱人员会提前招募大量兼职人员组成“洗钱车队（Crypto Laundering Syndicate）”，这些兼职人员则被称为“卡农”或者“车手”。

　　以香港为例，金融服务及库务局（FSTB）在 2024 年 2 月发布了有关虚拟资产场外交易（OTC）服务的立法咨询文件。文件中提出了一个重要的建议，即借助《反洗钱及资金筹集条例》（AMLO）来引入 OTC 商的牌照制度 。按照这一提案，香港方面计划通过《反洗钱及资金筹集条例》（AMLO）建立 OTC 商的牌照管理体系，其核心目的在于确保这些公司能够满足反洗钱（AML）以及客户身份验证（KYC）等合规方面的要求 。