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　　刘某等人对外谎称进行黄金交易，实际开展非法集资业务长达7年，严重侵害了群众的合法权益。2024年3月1日，山东省青岛市检察院以涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪对刘某等人提起公诉。9月20日，青岛市中级法院作出一审判决，以集资诈骗罪、洗钱罪数罪并罚，判处刘某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处李某有期徒刑十六年，并处罚金330万元。一审判决作出后，二被告人提出上诉。今年3月3日，山东省高级法院裁定驳回上诉，维持原判。6月10日，最高检发布检察机关打击非法集资犯罪典型案例，该案位列其中。

　　“黄金延期交付模式的背后往往隐藏着诸多风险，比如投资者的资金并未真正投入到黄金交易中，而是被用于个人挥霍或填补资金缺口，一旦资金链断裂，投资者将血本无归；如果没有真实的交易支撑，随着参与人数的增加和资金规模的扩大，犯罪团伙承诺的黄金交付或返本付息往往无法兑现。”办案检察官提醒，投资者要强化风险认知，保持理性判断，不要轻信“稳赚不赔”“低风险高回报”等虚假宣传，对年化收益率超过同期银行存款利率的项目保持高度警惕；面对熟人推荐或网络宣传的投资项目，在投资之前，通过官方平台核查相关单位的经营资质和业务合法性；在签订投资合同时，认真阅读合同条款，特别是关于资金用途、收益分配、黄金交付等关键内容，警惕“保本保息”“固定回报”等违规承诺，如有疑问应及时咨询专业人士，确保自身权益得到有效保障。

　　案件结束后，检察机关结合涉非法集资案件数量大、种类多、地域特点鲜明的情况，以及非法集资犯罪分子职业化程度高、再犯罪率高等特点，在分析类案的基础上，开发出非法集资案件大数据法律监督模型，对辖区内涉金融企业定期开展数据筛查，从企业经营风险及企业人员从业经历两个维度综合判断企业风险情况，对筛查出的辖区内多个可能涉嫌非法集资犯罪的企业，要求相关部门进行监督检查。截至目前，相关部门已对辖区内十余家企业进行清退。