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　　网络诈骗案件有其独特的特点，很多案件根本就查不清到底诈骗了多少数额，除了这些查不清的黑数以外，那些公安机关自认为查清的数额，到了法庭也有可能被认定为证据不足不被采纳，例如我曾经处理过的李某等人资金盘诈骗案，公安机关认定的诈骗金额是两千余万，但最终因比特币流向无法查清，法院只认定诈骗金额700余万，案号：案号：莱检公刑诉（2018）585号。还有浙江一起案件，公安机关认定诈骗金额1.9亿，最终检察院公诉时只认定1.2亿左右，足足降低了7千万，案号（2017）浙02刑初134号。

　　律师在办理此类案件时必须掌握最专业的知识。掌握区块链、数字货币、网络支付、网络黑灰产、电子取证等专业知识，这对我们律师提出了更高的专业要求。有些犯罪嫌疑人被拘留了，需要律师提供辩护，结果和律师说了半天案情，律师听不懂或者一知半解，甚至连一些基本的术语都不知道什么意思，不知道钱包地址、冷钱包、热钱包、私钥、公钥、混币，不知道VPN、Tor、混币、代币控制器，不知道暗网，有些从业人员不知道木马病毒、ip地址认定、IE浏览记录、网络日志、网关日志、搜索引擎、安装目录、文件、日志文件，web站点、木马程序、 HTML 代码，自然也就找不到案件的辩护的空间在哪里，导致有些案件的处理结果不理想。

　　此类犯罪属于网络犯罪，与传统犯罪不同，证据都是电子证据，容易毁灭、取证困难，并且交易平台的服务器一般都在境外，域名经常更换，难以查清。数字货币从业人员一般具有一定的反侦查能力，留下的很多痕迹都是虚假的，要从虚假的痕迹中找到确凿的定罪的证据是很难的，确认犯罪嫌疑人虚拟身份和真实身份的同一性难，网上证据与网下证据衔接更难。在加上网络黑产从业人员一般在被捉获后多有抵触情绪拒绝如实交代，这就导致数字货币诈骗案件的交易网络、资金流向证据链在很多案件中难以形成，很难形成完整的证据链，容易导致事实不清、证据不足。

　　（1）能否形成钱包地址与犯罪嫌疑人的IP地址以及设备的MAC地址对应关联关系的证据链。我们注意使用tor、vpn的情况下有关IP地址的证据瑕疵以及关联性的问题。我们一定要知道，仅有钱包地址，很难确定登录ip，仅有IP地址也无法直接建立现实地点与行为人之间的关联，无法简单的认定犯罪。大部分被判刑的都是有其他证据印证，例如自己认罪，或者从手机电脑等硬盘中的数据网络日志缓存日志等痕迹、QQ登录信息、发帖信息、Cookie信息，以及其他信息相印证。

　　（2）能否形成数字货币交易过程与犯罪嫌疑人的其他网络信息、网络痕迹形成对应或关联关系的证据链。比特币等数字货币仅仅是半匿名的，该协议并不知晓交易方真实姓名，但通过种种方法，仍可通过交易信息关联到现实中的人。在很多案件中，犯罪嫌疑人被抓并不是因为钱包地址与真实身份产生了对应关系，而是因为交易过程中留下的各种网络痕迹通过取证分析与犯罪嫌疑人的身份产生了关联，我们律师在辩护时，要注意审查这些网络痕迹取证的合法性，用专业的知识和技巧尽力审查他们之间的关联性。

　　二、采取对赌赌模式不一定就构成诈骗犯罪。我国法律对对赌商业盈利模式尚无明文规定，很多数字货币交易平台符合标准化合约的性质，公开集中交易，并以保证金作担保，以对赌方式完成交易，均符合期货的基本形式，因此，不宜将对赌商业盈利模式本身认定为非法行为。仅隐瞒公司与客户之间的对赌关系，我认为尚未达到诈骗罪语义中的欺诈，因不排除部分平台希望通过开展对赌合约业务的经营行为，在运营中遵守对赌的公平原则，这与诈骗罪直接骗取对方财物的方式应有所区别。

　　营销过程中存在夸大的虚假宣传不一定就必然构成诈骗罪。关键要看是否给投资人错误的认知。事实上，大部分投资者都知道资金盘没有造血能力，属于零和博弈的游戏，但用户在追求高回报的诱惑下，往往存侥幸心理，容易忽略风险，相信自己不是最后一棒的接盘者。很多人对销售人员的承诺根本就不相信，是基于自己对数字货币的认知来投资。例如有些客户明知是资金盘，但抱着薅羊毛的心态入金，结果产生了亏损就去公安机关报案说被诈骗了，对于很多投资者“涨就是区块链革命，跌就是庞氏骗局”的心态使我们尤其要注意的问题。