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　　江西宏柏新材料股份有限公司2025年半年度报告摘要显示，公司主要财务数据如下：- 总资产为4003508420.81元，比上年度末减少2.29%。- 归属于上市公司股东的净资产为2054712122.45元，比上年度末减少2.22%。- 营业收入为731132577.42元，比上年同期减少0.16%。- 利润总额为-32846655.19元，比上年同期减少366.72%。- 归属于上市公司股东的净利润为-26605500.80元，比上年同期减少345.40%。- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-32596307.36元，比上年同期减少1251.39%。- 经营活动产生的现金流量净额为-28422667.37元，比上年同期减少116.75%。- 加权平均净资产收益率为-1.27%，减少1.80个百分点。- 基本每股收益为-0.04元/股，比上年同期减少300.00%。- 稀释每股收益为-0.03元/股，比上年同期减少250.00%。

　　江西宏柏新材料股份有限公司于2025年8月26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过以下议案：- 《2025年半年度报告及其摘要》- 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》- 同意以自有资金开展累计不超过8,000万美元的外汇套期保值业务，保证金和权利金上限为2,500万元人民币，授权期限12个月。- 根据新《公司法》及相关法规，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》及相关制度。- 会议还审议通过多项制度修订与制定议案，并提请股东大会审议。- 董事会同意召开2025年第三次临时股东大会，审议相关事项。所有议案表决结果均为全票通过。

　　江西宏柏新材料股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2025年8月26日召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席周怀国主持，董事会秘书列席。会议审议并通过了两个议案：- 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，监事会认为报告编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。- 《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关文件。表决情况均为同意3票，反对0票，弃权0票，两项议案均通过。

　　江西宏柏新材料股份有限公司将于2025年9月16日14点30分召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月16日9:15-15:00。会议将审议九项议案，包括开展外汇套期保值业务、取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、累积投票实施制度、控股股东和实际控制人行为规范、关联交易决策制度，以及授权董事会办理与公司章程修订相关的工商变更登记等具体事宜。上述议案已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在上海证券报及上海证券交易所网站的公告。股权登记日为2025年9月10日，登记时间为2025年9月15日上午9：30-11：30，下午1：30-3：30，登记地点为宏柏新材应用中心办公楼。联系人：张捷，联系电话。

　　中信证券股份有限公司作为江西宏柏新材料股份有限公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据相关法律法规要求，对宏柏新材开展外汇套期保值业务进行了核查。公司计划开展外汇套期保值业务以规避和防范汇率波动风险，确保生产经营稳定。交易金额累计不超过8000万美元（或相同价值的外汇金额），交易保证金和权利金上限为2500万人民币，均为自有资金。交易方式包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权等，交易对手为有资质的银行等金融机构。授权有效期自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月，额度内可滚动使用。公司已制定《期货和衍生品交易管理制度》，并采取多项风险控制措施，如严格按预测收汇、付汇期和金额进行交易，强化操作人员培训等。公司根据财政部相关会计准则对业务进行财务核算处理。保荐人认为公司审议程序合法合规，不存在损害股东利益情形，对此事项无异议。

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