交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币交易所排行榜,加密货币是什么,加密货币交易平台,加密货币平台,币安交易所,HTX火币交易所,欧意交易所,Bybit交易所,Coinbase交易所,Bitget交易所,Kraken交易所,交易所权威推荐,全球交易所排名,虚拟货币交易所排名,加密货币,加密货币是什么近几年，涉虚拟货币类组织、领导传销活动罪的案发数量在涉虚拟货币类刑事案件中增长明显，甚至在整个网络犯罪中的数量也较为突出。尤其是自2021年9月国家十部委联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称“9.24通知”）后，境内司法机关对于发行虚拟货币融资（即ICO）的刑事打击进一步加大，很多发行虚拟货币融资的项目方在宣传推广时大都采用“拉人头返利”的模式，很容易和我国刑法上的传销犯罪构成要件契合。再加上一些地方的司法机关对于打击涉币传销案搞“创收”热情极高，这些因素共同导致涉币传销案件的数量上的“小跃进”。

　　一是通过涉案虚拟货币处置变现金额来认定涉案金额。但是这种做法的弊端是一些案件中司法机关扣押的虚拟货币并非完全是涉案的虚拟货币，比如嫌疑人/被告人通过自有合法资金炒币时，购买的虚拟货币或获利的虚拟货币经常会被公安机关一股脑全部扣押了，公安的逻辑也很简单：你说是某部分是合法持有的虚拟货币，那么请拿出证据来。这其实是把刑事案件中控方承担的举证义务错误地倒置给了嫌疑人一方，嫌疑人基于在刑事案件中的实际地位，基本上是没有能力和条件再去证明被扣押的某部分虚拟货币的合法性；

　　二是通过司法鉴定意见或价格评估报告来认定涉案金额。第三方鉴定/评估机构出具的意见加持着某种“专业性光环”，实务中简直就是被司法机关直接拿来作为证据使用。但是在虚拟货币类案件中，鉴定、评估机构有个无法跨越的禁区就是：我们目前不允许任何机构为虚拟货币交易提供价格认定服务（即定价服务），这个禁止并没有任何的例外情况。笔者代理的某案中，鉴定机构直接将USDT等同于美元，将涉案的USDT的数量乘以7.3（美元兑人民币的汇率），直接就认定涉案金额多少钱，操作之勇猛令人印象深刻；

　　四是根据涉案虚拟货币的购买价格作为涉案金额。在涉币传销犯罪中，普通投资人都是通过使用人民币购买USDT等主流币，再用USDT兑换其他虚拟货币。前述几种涉案金额认定中，着手点都是以投资人购买的USDT的金额作为涉案金额（如处置变现实际上是将涉案的虚拟货币都兑换为USDT后再进行处置变现、鉴定或评估也是直接以USDT与美元的1:1关系作为定价依据、虚拟货币市场价也是以USDT为参照依据），很少有司法机关关注涉币类案件的源头问题，即当事人究竟使用多少人民币参与了涉案项目？

　　笔者认为，计算涉案金额最为合理的方案就是要证明传销参与人为参与传销项目投资的人民币是多少。其实严格来说只要当事人完成了由人民币——虚拟货币的兑换动作，那么原则上他就已经完成了虚拟货币的投资行为。根据“9.24通知”的规定，我国对于虚拟货币投资行为，若违背公序良俗（实务中只要投资虚拟货币就被司法机关认定为违背了公序良俗），该投资行为不受法律保护。此时，当事人再拿着此种虚拟货币兑换为彼种虚拟货币完全就脱离了中国法律的射程。民事法律不保护，刑事法律更不应该过问。毕竟就算号称自己为“稳定币”的USDT也没有任何的国家主权背书，泰达公司完全有可能明天就突然倒闭，如此一来，估计没有人还会再认可USDT的价值了。