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　　长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”“保荐机构”）作为杭州集智机电股份有限公司（以下简称“集智股份”“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，对公司可转换公司债券募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2345号）同意注册，公司于2024年8月14日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）254.60万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币25,460.00万元，扣除发行费用人民币683.09万元（不含税），实际募集资金净额为人民币24,776.91万元。以上募集资金到账情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资，于2024年8月20日出具了“中汇会验[2024]9665号”《验资报告》。

　　公司积极推动募投项目的建设，审慎规划募集资金的使用。在项目推进中，公司根据战略布局和实际业务需要，调整项目建设节奏。目前，“集智智能装备研发及产业化基地建设项目”主体建设工作已基本完成并通过相关部门验收，但完成设备采购、安装、调试等尚需一定时间。基于当前项目实际开展状况及后续资金使用计划，经公司审慎研究，决定在募集资金用途保持不变的前提下，将该项目达到预定可使用状态日期延长至2026年12月31日。

　　本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变该项目建设的内容、投资总额及实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

　　“集智智能装备研发及产业化基地建设项目”尚未投入的募集资金将主要用于工程建设尾款及设备采购和安装费。公司将根据项目工程建设情况，实时调整设备到货安装进度，分阶段、按批次投入，确保资金使用与项目实施节奏衔接，保障资金利用效率最大化。“电机智能制造生产线扩产项目”的募集资金将主要用于设备及软件购置费及安装工程费等。公司将根据市场情况，综合考虑资金使用效率、产能消化能力及上下游配套情况等因素，按项目实际实施进度分阶段投入，前述两项目未来计划投入情况如下：（1）2026年6月，完成设备的购买、安装；（2）2026年9月，完成设备调试、试运行；（3）2026年12月，完成设备验收、人员到岗及培训，募投项目正式投入使用。

　　公司凭借在全自动平衡机领域积累的技术与市场优势，2019年起开展电机自动化设备业务，并经过快速发展，切入新能源汽车助力转向电机等零部件制造领域。在“机器换人”、自动化、智能化的发展浪潮下，电机自动化生产设备与产线需求快速增长。作为项目实施主体，公司的控股子公司杭州合慧智能装备有限公司（以下简称“杭州合慧”）专注于自动化设备及产线的研发、生产和销售，目前订单充足，但受到生产场地与员工数量限制，公司承接新业务订单的能力受到影响。通过本项目建设，公司将抓住电机行业发展及升级改造的机遇，通过购进更为先进的软硬件设备、引进专业技术人才，提升公司自动化设备生产线的制造能力和水平，从而提高公司产品市场份额、巩固产业链优势，最终增强公司盈利能力和竞争实力。

　　本项目具备良好的外部政策环境与坚实的内部基础支撑。近年来，国家持续出台智能制造、实施产业基础再造工程等系列政策，大力推动制造业高端化智能化绿色化，为工业自动化装备行业的发展提供了有力的政策支持，推动了公司下业的自动化改造升级进程，增加了相关行业生产设备的市场需求，为本项目建设创造了良好的政策环境。同时，公司作为一家以技术为驱动发展的创新型高新技术企业，经过近二十年的发展，能够深刻理解下游企业的产品需求和应用理念，掌握了全自动平衡机核心技术，培育了一批技术骨干，建立了完善的研发和技术创新机制，具有明显的产业化实践和市场先发优势。在电机自动化设备和产线领域，杭州合慧依托母公司行业渠道及技术优势，已构建起涵盖家用电器、电动工具至汽车行业的优质客户网络，并建立了完善的技术支持和售后维护等客户服务体系，适时为客户提供优质的服务。因此，本项目的实施既能充分响应国家产业转型需求，也契合公司坚实的技术底蕴与市场基础，有助于公司把握政策与市场机遇，实现业务的进一步拓展。

　　2025年12月31日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。经审议，董事会认为：公司本次募投项目延期，是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目内容、投资总额及实施主体等，不会对项目实施和公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意将向募投项目整体达到预定可使用状态的日期由原计划的2025年12月31日延长至2026年12月31日。

　　经核查，保荐机构认为：公司根据实际情况对可转债募投项目进行延期，已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的内部审计程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定的要求。本次可转债募投项目延期事项是公司在募投项目实施的实际情况基础上作出的安排，未改变募集资金项目实施主体、建设内容及实施地点，未发现公司存在改变或变相改变募集资金用途的情形。因此，保荐机构对公司本次可转债募集资金投资项目延期事项无异议。