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　　保利发展控股集团股份有限公司2025年第4次临时董事会于2025年3月28日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：- 向特定对象发行可转换公司债券方案（二次修订稿），募集资金总额由不超过950,000.00万元调整为不超过850,000.00万元，不再用于补充流动资金。发行数量不超过8,500.00万张，每张面值100元，期限六年，票面利率采用竞价方式确定。发行对象为不超过35名特定对象，发行方式及发行对象由董事会与保荐机构协商确定。募集资金将用于15个项目，总计不超过850,000.00万元。- 通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》及《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。

　　保利发展控股集团股份有限公司监事会根据相关法律法规对公司向特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并发表意见。监事会认为公司符合发行条件，调整后的发行方案和修订后的预案符合相关规定，符合公司实际情况及长远发展规划。修订后的发行方案论证分析报告和募集资金运用可行性分析报告符合法律法规要求，不存在损害公司及股东利益情形。公司对摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺进行了修订，有效降低对公司即期收益的摊薄影响，保护股东利益。发行相关文件编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度，信息披露真实、准确、完整。本次发行尚需上海证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。监事会同意公司按调整后的发行方案推进相关工作。

　　保利发展控股集团股份有限公司第七届监事会第九次会议于2025年3月28日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：- 向特定对象发行可转换公司债券方案（二次修订稿），募集资金总额由不超过950,000.00万元调整为不超过850,000.00万元，不再用于补充流动资金。发行数量不超过8,500.00万张，每张面值100元，期限六年，票面利率采用竞价方式确定。发行预案（二次修订稿），具体内容详见同日披露的相关公告。发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿），具体内容详见同日披露的相关公告。募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿），具体内容详见同日披露的相关公告。摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿），具体内容详见同日披露的相关公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司于2025年3月28日召开2025年第4次临时董事会及第七届监事会第九次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案（二次修订稿）的议案以及关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案等相关议案。《保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》及相关文件已在上海证券交易所网站上披露，敬请投资者注意查阅。《预案二次修订稿》的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，《预案二次修订稿》所述本次向特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。敬请广大投资者注意投资风险。

　　保利发展控股集团股份有限公司计划向特定对象发行可转换公司债券，发行总额不超过850,000.00万元，发行数量不超过8,500万张，每张面值100元人民币，按面值发行。本次发行对象为不超过35名符合中国证监会及上交所规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者等。发行对象将在获得中国证监会同意注册后确定。募集资金将用于上海保利海上瑧悦、北京保利颐璟和煦等15个房地产开发项目，具体项目包括佛山保利琅悦、长春保利和煦、北京保利天汇等。项目预计开发周期从2023年7月至2028年10月不等，部分项目已取得预售许可证并计划于2025年至2027年间交付。本次发行不会导致公司控制权发生变化，控股股东仍为保利南方集团，实际控制人仍为保利集团。发行方案已获公司董事会及股东大会审议通过，并取得保利集团批准及上交所审核通过，尚需中国证监会同意注册。公司强调本次发行符合相关法律法规，并承诺对投资者负责。

　　保利发展控股集团股份有限公司拟向特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过850,000.00万元，用于北京、上海、佛山等城市的15个房地产开发项目。本次发行旨在满足公司项目开发资金需求，优化资本结构，响应政策号召，助力行业平稳发展。发行对象为不超过35名符合中国证监会及上交所规定条件的特定对象，发行方式采用竞价确定利率和发行对象。本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规的要求，已获公司董事会、股东大会审议通过，并取得保利集团批准及上交所审核通过，尚需中国证监会同意注册。募集资金将用于政策支持的“保交楼、保民生”相关房地产项目，不会用于财务性投资或非生产性支出。公司承诺将采取措施防范即期回报被摊薄的风险，提高股东回报。

　　保利发展控股集团股份有限公司发布关于向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告。公告指出，本次发行完成后，债券持有人未来转股将使公司总股本和净资产规模增加，短期内可能导致每股收益和净资产收益率等指标下降，存在即期回报被摊薄的风险。公司强调，本次发行有助于增强资本实力和市场竞争力，提升长期盈利能力。为保障中小投资者利益，公司提出多项填补即期回报的措施，包括加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力；加强对募集资金的管理和使用，防范使用风险；完善公司治理结构，为公司发展提供制度保障；完善利润分配制度，强化投资者回报机制。公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人也作出相应承诺，确保措施得以切实履行。

　　保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过850,000万元，拟投入15个项目。项目包括上海保利海上瑧悦、北京保利颐璟和煦、佛山保利琅悦、长春保利和煦、北京保利天汇、天津保利西棠和煦二期、合肥保利海上瑧悦、莆田保利瑧悦、成都保利西堂和煦、上海保利西郊和煦、太原保利璞悦、广州保利云境、佛山保利广佛湾堂悦、大连保利东港天珺和广州保利琅悦。各项目总投资金额从115,860万元到748,611万元不等，募集资金拟投入金额从30,000万元到100,000万元不等。募集资金主要用于建设安装工程费及配套设施建设费。项目预计开发周期从2023年7月至2029年3月，预计销售额从128,438万元到928,899万元不等。项目均位于一线城市及重点二线城市的核心或发展潜力区域，具备较好的市场前景。项目经济评价显示销售净利率从3.50%到13.63%不等，各项经济指标良好，经济性上可行。本次募集资金将提升公司市场竞争力和盈利能力，增强公司可持续发展能力。

　　保利发展控股集团股份有限公司于2024年8月16日召开董事会和监事会会议，审议通过了向特定对象发行可转换公司债券预案的议案。2024年12月30日，公司再次召开董事会和监事会会议，调整发行方案，中国保利集团有限公司不再认购本次发行的可转换公司债券。2025年3月28日，公司召开董事会和监事会会议，审议通过了对发行方案的二次修订，主要调整内容包括：募集资金总额由不超过950,000.00万元调整为不超过850,000.00万元，不再用于补充流动资金；发行数量由不超过9,500.00万张调整为不超过8,500.00万张。募集资金用途调整后，将全部用于15个项目，总投资金额为4,523,597万元。本次调整无需提交股东大会审议，发行事项需经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　保利发展控股集团股份有限公司计划向特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过850,000.00万元，用于北京、上海、佛山等城市的15个房地产开发项目。本次发行旨在满足公司项目开发资金需求，优化资本结构，助力行业平稳发展。债券期限为六年，每张面值100元人民币，按面值发行。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。公司控股股东为保利南方集团，持有公司37.69%股份，实际控制人为中国保利集团，直接和间接合计持有公司40.72%股份。本次发行不会导致公司控制权发生变化。公司承诺募集资金仅用于商品住宅的资本性支出，包括建设安装工程费及配套设施建设费。截至2024年6月30日，公司合并报表的归母净资产为20,037,321.23万元，资产负债率为75.31%。公司面临政策、经营、财务等多重风险，包括房地产行业政策变化、信贷政策调整、土地政策变化、税收政策变动等。公司已采取多种措施应对风险，确保项目顺利实施和按时交付。本次发行方案已获上交所审核通过，尚需中国证监会同意注册。公司承诺将严格按照相关法律法规履行信息披露义务，确保信息的真实、准确、完整。

　　保利发展控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年3月31日召开，会议审议通过了关于选举公司董事的议案。出席股东和代理人人数2150人，持有表决权的股份总数5696697357股，占公司有表决权股份总数的比例为48.0110%。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，由董事张方斌先生主持。议案审议情况：关于选举公司董事的议案获得通过，A股同意票数5686019179股，比例99.8125%，反对票数9500529股，弃权票数1177649股。律师见证：北京德恒律师事务所荣秋立、孙萌律师见证，认为会议的召集、召开程序、提案以及表决程序、表决结果均符合相关规定，通过的决议合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。

　　北京德恒律师事务所就保利发展控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见。会议于2025年3月31日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议通知于2025年3月15日在上海证券交易所网站发布，符合相关法规要求。出席股东及代理人共2,150人，代表有表决权股份5,696,697,357股，占公司有表决权股份总数的48.0110%。会议由公司董事张方斌主持，审议并通过了《关于选举公司董事的议案》，表决结果为同意5,686,019,179股，反对9,500,529股，弃权1,177,649股。会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。