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　　太极集团第十届董事会第二十九次会议决议公告：- 关于变更会计师事务所的议案：拟聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，需提交股东大会审议。- 关于增补公司董事的议案：推荐余星玥女士为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。- 关于拟注销控股子公司的议案：拟对海南太极医药保健品进出口有限公司进行简易注销，以优化公司资源配置及资产结构。- 关于公司受让运城市太极数智中药有限公司100%股权的议案：公司拟以现金1元受让德阳大中药业和四川太极大药房分别持有的运城数智中药90%和10%的股权，受让完成后公司将持有运城数智中药100%股权。- 关于太极集团重庆涪陵制药厂有限公司受让海南太极海洋药业有限公司40%股权的议案：涪陵制药厂拟以现金248万元受让桐君阁股份和西南药业各持有的太极海南药业20%的股权，受让完成后涪陵制药厂将持有太极海南药业100%股权。- 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案：修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站，该议案需提交股东大会审议。- 关于修订部分公司治理制度的议案：审议通过多项公司治理制度的修订，并将部分制度提交股东大会审议。- 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。

　　太极集团关于召开2025年第二次临时股东大会的通知：- 会议将于2025年8月6日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为重庆市渝北区恒山东路18号公司1201会议室，时间为14点00分。网络投票时间为同日的9:15-15:00。- 会议将审议四个议案：关于变更会计师事务所议案、关于增补公司董事的议案、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、关于修订部分公司治理制度的议案。- 股权登记日为2025年7月29日，登记时间为2025年8月5日上午9:30至下午5:00。参会股东需携带身份证、持股凭证等材料办理登记手续。会议联系地址为重庆市渝北区恒山东路18号太极集团证券与投资部，联系电话。参会者交通及食宿费用自理。

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