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　　北京思特奇信息技术股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2025年6月12日召开，审议通过多项议案。主要内容包括提名吴飞舟、刘学杰、李锡亮、夏勤为第五届董事会非独立董事候选人；提名何小燕、张权利、赵德武为独立董事候选人。会议还审议通过了变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案，因“思特转债”转股，注册资本由33,117.1437万元增至33,122.9052万元。此外，会议审议并通过了修订多项制度的议案。会议决定召开2025年第二次临时股东会，时间为2025年6月30日，地点为北京市海淀区万科翠湖国际南区6号楼公司会议室。

　　北京思特奇信息技术股份有限公司将于2025年6月30日下午14:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为北京市海淀区万科翠湖国际南区6号楼公司会议室。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月30日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年6月25日。会议审议事项包括董事会换届选举、变更公司注册资本暨修订公司章程、修订股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理制度、对外投资与资产处置管理办法、关联交易管理办法、募集资金使用管理办法及累积投票制度实施细则。其中，议案1、2采用累积投票方式选举第五届董事会非独立董事和独立董事，议案3-5为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　　北京思特奇信息技术股份有限公司于2025年6月12日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案。公司2020年6月10日公开发行271.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额27,100.00万元。自2024年1月1日至2025年3月31日，“思特转债”累计转换57,615股公司股票。因此，公司总股本由331,171,437股变更为331,229,052股，注册资本由33,117.1437万元增加至33,122.9052万元。

　　北京思特奇信息技术股份有限公司第四届董事会任期届满，公司于2025年6月12日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案。第五届董事会将由8名董事组成，包括4名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事。非独立董事候选人由公司董事会及股东推荐，分别为吴飞舟先生、刘学杰先生、李锡亮先生和夏勤先生。独立董事候选人为何小燕女士、张权利先生和赵德武先生，其中赵德武先生为会计专业人士。

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